Ngày 24-4, VKSND TP HCM cho biết hoàn tất cáo trạng truy tố Ngô Sĩ Linh (SN 1994, Giám đốc Công ty Nhà Tiến Phát và Nguyễn Hoài Nghĩa (SN 1989, cố vấn công ty) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"
Cáo trạng thể hiện: Từ năm 2019 đến năm 2022, với tư cách là giám đốc Công ty Nhà Tiến Phát, Linh đã ký nhiều hợp đồng thuê quyền sử dụng đất ở TP HCM, Bình Dương, Bình Phước, Long An, Thái Nguyên.
Ngô Sĩ Linh và Nguyễn Hoài Nghĩa
Sau đó, dù biết rằng có nhiều thửa đất không thể xin giấy phép xây dựng nhưng Linh vẫn ký hợp đồng hợp tác kinh doanh đầu tư xây dựng nhà trọ cho thuê ngắn hạn và cam kết trả lợi nhuận cao (36%/năm) để thu tiền của nhiều nhà đầu tư.
Để tạo lòng tin, sau khi nhận tiền, Linh chi tiền lãi cho nhà đầu tư vài tháng đầu rồi ngưng, chiếm đoạt tiền của các nạn nhân.
Kết quả điều tra xác định, Công ty Nhà Tiến Phát đã nhận của các nhà đầu tư tổng số tiền hơn 327 tỉ đồng thông qua 1529 hợp đồng hợp tác kinh doanh đầu tư xây dựng nhà trọ cho thuê tại 43 thửa đất và 4 lô đất/ tổng số 7.932 phòng trọ.
Cơ quan điều tra xác định Ngô Sĩ Linh đã thông qua việc ký 469 hợp đồng hợp tác kinh doanh xây dựng nhà trọ cho thuê đã chiếm đoạt số tiền 125,7 tỉ đồng của 261 bị hại.
Quá trình điều tra, Linh khai chi cho ông N.T.T. 3 tỉ đồng để giúp Linh "chạy án", không bị khởi tố hình sự. Về hành vi này, Công an TP HCM tách vụ việc ra để điều tra riêng.
Với vai trò cố vấn công ty, Nghĩa giúp sức cho Linh tổ chức, điều hành hoạt động của công ty và được hưởng 0.25% hoa hồng từ kết quả hoạt động kinh doanh.
Đồng thời, Nghĩa còn trực tiếp kêu gọi nhà đầu tư ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Nhà Tiến Phát để được hưởng hoa hồng bán hàng từ 1,5%-10%/hợp đồng. Tổng số tiền mà Nghĩa hưởng lợi từ việc lừa đảo trên là hơn 7,2 tỉ đồng.
