Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP. Hồ Chí Minh đã tiến hành khám xét và bắt tạm giam ông Lê Trung Nguyên, Trưởng ban, và bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Phó ban quản trị chung cư Golden Mansion trên đường Phổ Quang, phường 9, quận Phú Nhuận, để điều tra hành vi tham ô tài sản. Vụ án hình sự “Tham ô tài sản” tại Ban quản trị chung cư (BQTCC) Golden Mansion được Cơ quan CSĐT Công an quận Phú Nhuận khởi tố vào tháng 8/2024. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh, thu thập tài liệu như sao kê ngân hàng, báo cáo thu chi quỹ bảo trì, và kết quả kiểm toán từ các đơn vị, cá nhân liên quan để phục vụ quá trình điều tra.
Theo thông tin từ BQTCC Golden Mansion, năm 2021, chủ đầu tư bàn giao 45 tỷ đồng quỹ bảo trì cho BQTCC. Đến tháng 12/2021, BQTCC gửi 22 tỷ đồng vào Vietcombank, và tháng 11/2022, trích thêm 23 tỷ đồng cũng gửi tại Vietcombank. Tại các kỳ đáo hạn của gói 23 tỷ đồng, BQTCC giữ lại tiền lãi và 1 tỷ đồng tiền gốc để chi bảo trì, số còn lại 22 tỷ đồng được rút vào tháng 11/2023 để gửi 10 tỷ đồng vào Nam Á Bank và 12 tỷ đồng vào Vietinbank. Tuy nhiên, các thành viên BQTCC phát hiện ông Nguyên và bà Lan đã rút 2 tỷ đồng từ gói này để chi tiêu cá nhân, chỉ gửi 10 tỷ đồng vào Vietinbank. Sau khi bị phát hiện, hai người này đã hoàn trả số tiền cùng khoản lãi phát sinh.
Vụ án hình sự “Tham ô tài sản” xảy ra tại Ban quản trị chung cư Golden Mansion.
Đối với gói 22 tỷ đồng, sau vài lần đáo hạn tại Ngân hàng OCB, đến tháng 4/2022, cư dân và BQTCC thống nhất rút để gửi vào Vietcombank. Nhưng do BQTCC hết nhiệm kỳ, Vietcombank yêu cầu chờ quyết định công nhận BQTCC mới từ UBND quận Phú Nhuận. Trong thời gian này, ông Nguyên và bà Lan tự ý chuyển 22 tỷ đồng vào tài khoản cá nhân của ông Nguyên. Một năm sau, khi cư dân và BQTCC yêu cầu rút tiền, sự việc bị phát giác. Đến ngày 6/6/2024, ông Nguyên khắc phục bằng cách trả lại 10 tỷ đồng, nhưng vẫn còn nợ 12 tỷ đồng gốc và 1,9 tỷ đồng tiền lãi.
Theo quy chế hoạt động, ông Nguyên và bà Lan được phép giao dịch ngân hàng thay mặt BQTCC, nhưng mọi giao dịch rút hoặc chuyển tiền phải có biên bản thống nhất của BQTCC, kèm chữ ký của hai người và dấu của BQTCC. Đại diện ngân hàng cho biết họ dựa vào biên bản họp BQTCC ngày 20/6/2022, trong đó ủy quyền cho ông Nguyên và bà Lan giao dịch, đồng thời có chữ ký và dấu của BQTCC, nên đã cho phép thực hiện. Tuy nhiên, sau khi phát hiện thất thoát, ba thành viên còn lại của BQTCC đã gửi đơn tố cáo lên Công an quận Phú Nhuận, dẫn đến vụ bắt giữ và điều tra hiện tại.