Ngày 8/11, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can , lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Văn Thoan (SN 1969, TT tổ 15, khu 2B, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) là Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH DK Hoàng Dương và ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Trường Thương, (SN 1992, TT tổ 6, khu 7, phường Hồng Hà, TP Hạ Long) là Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH DK Hoàng Dương về hành vi Mua bán trái phép hóa đơn quy định tại khoản 2 Điều 203 Bộ luật Hình sự và thu hồi triệt để số tiền hơn 1 tỷ đồng do các đối tượng thu lời bất chính.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Quảng Ninh đã kết thúc điều tra giai đoạn 1 của vụ án "Trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn” xảy ra tại Công ty dầu khí Quảng Ninh và các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Quảng Ninh, đề nghị truy tố 34 bị can về hai tội danh trên. Vụ án đã được Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đưa ra xét xử , thu hồi cho nhà nước tổng số tiền 26,2 tỷ đồng.
Cơ quan công an Quảng Ninh khởi tố, ra lệnh tạm giữ 36 bị can liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn, trốn thuế xảy ra tại Công ty CP dầu khí Quảng Ninh.
Theo tài liệu điều tra, Công ty dầu khí Quảng Ninh là một trong những đơn vị tư nhân bán buôn, bán lẻ xăng dầu với doanh thu lớn nhất trên địa bàn tỉnh, có nhiều đại lý kinh doanh xăng dầu trên bộ và trên biển.
Qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Công an Quảng Ninh xác định trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty dầu khí Quảng Ninh có dấu hiệu bán trái phép lượng lớn hóa đơn giá trị gia tăng điện tử cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Quảng Ninh với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi.
Xác định nhóm bị can (34 bị can) liên quan đến nhóm doanh nghiệp là thương nhân phân phối, đại lý bán lẻ xăng dầu trong và ngoài tỉnh; doanh nghiệp có hoạt động bốc xúc, vận chuyển đất đá cho các đơn vị ngành than; đơn vị thi công, xây dựng các dự án, công trình dân dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; đơn vị kinh doanh vận tải hàng hải; doanh nghiệp mua trái phép hóa đơn để huy động tiền mặt thông qua hoạt động giải ngân vốn vay của ngân hàng .
Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh thi hành các Lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Hoàng Văn Thoan.
Các đối tượng trên đã thông qua việc ký kết, thực hiện hợp đồng bán dầu cho các đại lý bán lẻ, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, lợi dụng việc các đơn vị này mua dầu nhưng không lấy hóa đơn để xuất bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng điện tử với lượng dầu tương ứng cho các đơn vị khác để hưởng lợi bất chính và lợi dụng việc ký kết, thực hiện hợp đồng mua bán xăng dầu với các đơn vị kinh doanh xăng dầu ở tỉnh ngoài để gửi xăng dầu tại các kho xăng dầu tại địa bàn ngoài tỉnh như Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương, sau đó bán xăng dầu mà không xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho các đơn vị ở tỉnh ngoài, dùng lượng hóa đơn tương ứng để bán trái phép cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
Với phương thức, thủ đoạn như trên, trong năm 2020 và 2021, Công ty CP dầu khí Quảng Ninh đã ghi hóa đơn bán hàng xuất khống hơn 5,5 triệu lít dầu DO 0,05S-II cho khoảng 35 doanh nghiệp, số tiền hàng hóa ghi trên hóa đơn là hơn 100 tỷ đồng.